公告日期：2020-04-21

证券代码：871068 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券
安徽鑫民玻璃股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护安徽鑫民玻璃股份有限公司 第一条 为维护安徽鑫民玻璃股份有限公司
(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法 (以下简称“公司”)、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司 人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则》、
《非上市公众公司监管指引第 3 号——章 《非上市公众公司监管指引第 3 号——章
程必备条款》及其他有关法律、行政法规和 程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统
规范性文件的规定，制订本章程。 挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政
法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
规定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者股
(四)股东因对股东大会作出的公司合 权激励；

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 (四)股东因对股东大会作出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 的。

股份的活动。 (五)将股份用于转换公司发行的可转
公司收购公司股份，应当根据法律、法 换为股票的公司债券；

规或政府监管机构规定的方式进行。 (六)公司为维护公司价值及股东权益
所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股
份的活动。

公司收购公司股份，应当根据法律、法
规或政府监管机构规定的方式进行。

第二十二条 公司因本章程第二十一条 第二十二条 公司因本章程第二十一条
第一款第(一)项至第(三)项的原因收购本 第一款第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依
照第二十一条第一款规定收购本公司股份 公司股份的，应当经股东大会决议。公司第后，属于该条第一款第(一)项情形的，保持 二十一条第一款第(三)项、第(五)项、第股份应当自收购之日起 10 日内注销；属于 (六)项规定的情形收购本公司股份的，可以该条第一款第(二)项、第(四)项情形的，应 依照公司章程的规定或者股东大会的授权，
当在 6 个月内转让或者注销。 经三分之二以上董事出席的董事会会议决
公司依照第二十一条第一款第(三)项 议。

规定收购的本公司股份，将不超过本公司已 公司依照本条第二十一条……
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