公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-013

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券
重庆越界影业股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络视频通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

7．会议作出决议时间：2021 年 6 月 11 日

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事尹俊明/牟雯因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王元因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于出售孙公司重庆越界金橙影院有限公司资产》议案

公告编号：2021-013

1.议案内容：

公司拟出售孙公司重庆越界金橙影院有限公司资产以支付欠缴房租、违约金、滞纳金等款项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

重庆越界影业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日

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