公告日期：2018-11-20

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券
重庆越界影业股份有限公司

关于修改董事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

（一）会议召开情况

重庆越界影业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修改后

第十九条 董事会由六名董事组成。第十九条 董事会由七名董事组成。
设董事长一人。董事会应具备合理的专设董事长一人。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所业结构，董事会成员应具备履行职务所
必需的知识、技能和素质。 必需的知识、技能和素质。

董事会依法行使下列职权： 董事会行使下列职权，其中普通决议事
（一）负责召集股东大会，并向大会报项如下：

告工作； （一）执行股东大会的决议；

（二）执行股东大会的决议； （二）决定聘任或者解聘公司总经理及
（三）决定公司的经营计划和投资方其报酬事项、并根据总

案； 经理的提名决定聘任或者解聘公司副
（四）制订公司的年度财务预算方案、经理、财务负责人及

决算方案； 董事会秘书及其报酬事项；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补（三）管理公司信息披露事项，依法披
亏损方案； 露定期报告和临时报

（六）制订公司增加或者减少注册资告；
本、发行债券或其他证券及上市方案；（四）决定股东大会权限范围以外的会（七）拟订公司重大收购、收购公司股计政策变更。
票或者合并、分立、解散及变更公司形特别决议事项如下：

式的方案； （一）召集股东大会，并向股东大会报
（八）决定公司内部管理机构的设置；告工作；
（九）根据董事长的提名，聘任或者解（二）制定公司的年度财务预算方案、聘公司总经理、董事会秘书；根据总经决算方案；
理的提名，聘任或者解聘公司副总经（三）制定或修改公司的基本管理制理、财务负责人等高级管理人员，并决度；

定其报酬事项和奖惩事项； （四）决定公司的经营计划和方案；
（十）制订公司的基本管理制度； （五）制定利润分配方案和弥补亏损方（十一）制订公司章程的修改方案； 案；
（十二）向股东大会提请聘请或更换为（六）制定公司股权激励计划；

公司审计的会计师事务所； （七）制定公司增加或减少注册资本、
（十三）听取公司总经理的工作汇报并发行债券或其他证券以

检查总经理的工作； 及上市方案；

（十四）向股东大会提请选举和更换公（八）制定公司合并、分立、解散或者
司董事； 变更公司形式以及重大

（十五）除须报股东大会决定的事项资产重组、收购本公司（使公司控制权外，决定公司对外投资、收购出售资产、发生变更）的方案；
资产抵押、对外担保、委托理财、关联（九）决定公司内部管理机构的设置；
交易等事项； （十）制定《公司章程》的修改方案；
（十六）法律、法规或公司章程规定，（十一）决定公司对外借款及相应的自
以及股东大会授予的其他职权。 有资产担保；

（十二）审议《公司章程》第三十八条
第（三）款规定的关联

交易行为并决定是否报送股东大会审
议；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。