公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-057

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

2018年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月07日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加网络电话方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张智

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议决议通过,履行了必要的审批程序,会议通知以公告的形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

公告编号：2018-057

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,159,826股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司所聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)因其对外承接业务较多，难以确保在公司要求的期限内完成审计工作。为避免对公司年报披露造成延误，也为了更好的推进公司2018年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司2018年年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数34,159,826股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的内容。

（二） 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善治理机制，根据有关法律法规及《公

公告编号：2018-057

司法》规定，结合公司章程及公司实际治理情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改，内容详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆越界影业股份有限公司关于修改董事会议事规则的公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数34,159,826股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的内容。

（三） 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司法》规定，结合公司章程及公司实际治理情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改，内容详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆越界影业股份有限公司关于修改监事会议事规则的公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：

同意股数34,159,826股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2018-057

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的内容。

三、 备查文件目录

（一）重庆越界影业股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议。

重庆越界影业股份有限公司

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