公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-051
证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券
重庆越界影业股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加网络电话方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日，邮件通
知
5.会议主持人：张智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2018-051
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事尹俊明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王元因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司所聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)因其对外承接业务较多，难以确保在公司要求的期限内完成审计工作。为避免对公司年报披露造成延误，也为了更好的推进公司2018年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司2018年年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为提升公司治理水平，完善治理机制，根据有关法律法规及《公

公告编号：2018-051
司法》规定，结合公司章程及公司实际治理情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改，内容详见公司于2018年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆越界影业股份有限公司关于修改董事会议事规则的公告》（公告编号：2018-053）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司2018年第七次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

提议召开公司2018年第七次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
三、 备查文件目录
（一）重庆越界影业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议
重庆越界影业股份有限公司
董事会

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