公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-040

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月19日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场加网络电话方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：张智

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事事会第二十次会议、第一届监事会第五次会议决议通过,履行了必要的审批程序,会议通知以公告的形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2018-040

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份34,141,926股，占公司股份总数的99.95%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司广东越界思哲影业有限公司股权转让

的议案》

1、议案内容

广东越界思哲影业有限公司（以下称“广东越界思哲”）为重庆越界影业股份有限公司（以下称“公司”）的控股子公司，注册资本为25,000,000元，公司持有广东越界思哲70%的股份。

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟与全资子公司重庆越界博盛影业有限公司（以下简称“越界博盛”）签订股权转让协议，将公司持有的广东越界思哲70%的股权转让给越界博盛；以2018年4月30日为股权转让基准日。转让价格以公司享有的广东越界思哲2018年4月30日账面净资产为依据。

2、议案表决结果：

同意股数34,141,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的内容

(二)审议通过《关于控股子公司贵州越界易德影视传媒有限公司股权

转让的议案》

公告编号：2018-040

1、议案内容

贵州越界易德影视传媒有限公司（以下称“贵州越界易德”）为重庆越界影业股份有限公司（以下称“公司”）的控股子公司，注册资本为10,000,000元，公司持有贵州越界易德90%的股份。

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟与全资子公司重庆越界博盛影业有限公司（以下简称“越界博盛”）签订股权转让协议，将公司持有的贵州越界易德90%的股权转让给越界博盛；以2018年4月30日为股权转让基准日。转让价格以公司享有的贵州越界易德2018年4月30日账面净资产为依据。

2、议案表决结果：

同意股数34,141,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

(三)审议通过《关于全资子公司重庆越界欣茂影院有限公司股权转让

的议案》

1、议案内容

重庆越界欣茂影院有限公司（以下称“越界欣茂”）为重庆越界影业股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司，注册资本为10,000,000元，公司持有越界欣茂100%的股份。

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟与全资子公司重庆越界

公告编号：2018-040

博盛影业有限公司（以下简称“越界博盛”）签订股权转让协议，将公司持有的越界欣茂100%的股权转让给越界博盛；以2018年4月30日为股权转让基准日。转让价格……
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