公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-033

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司（以下简称“公司”）
关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

重庆越界影业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年 9 月 23
日召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，有
关会议事项详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》，公告编号：2019-029。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2019 年 9 月 11 日，公司董事会收到单独持有 39.79%股份的股东青岛
清鸿投资管理合伙企业(有限合伙) 书面提交的《关于选举孔茂颖为公司监
事的议案》，提请在 2019 年 9 月 23 日召开的 2019 年第四次临时股东大会
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公告编号：2019-033

议案内容：鉴于股东青岛清鸿投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简
称“青岛淸鸿”）委派的监事奚子白先生于 2019 年 8 月 27 日向公司提交书
面辞职报告，辞去监事职务，经青岛淸鸿提名，拟选举孔茂颖担任公司第二届监事会监事，任期自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

孔茂颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 6 月出生。

教育经历：2009 年 10 月至 2013 年 7 月在 ESSEC Business School 就
读工商管理专业，硕士学历。

工作经历： 2017 年至 2019 年 7 月在蒙特利尔银行资本市场利时证券
公司任职； 2019 年 7 月至今在中鸿嘉投资管理（北京）有限公司担任高级投资经理。

孔茂颖与公司不存在关联关系。

孔茂颖持有公司股份数：0 股；占公司总股份比例：0.00%
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东青岛清鸿投资管理合伙企业(有限合伙)符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东青岛清鸿投资管理合伙企业(有限合伙)提出的临时提案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 8 月 28 日公告的原股东大会通

公告编号：2019-033

知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年第四次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于关联方为控股孙公司设备融资租赁提供关联担保的议案》

（二）审议《关于选举吴雅慧为公司监事的议案》

（三）审议《关于选举孔茂颖为公司监事的议案》
五、备查文件目录

（一）《重庆越界影业股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》

（二）《重庆越界影业股份有限公司关于 2019 年第四次临时股东大会延期公告》

重庆越界影业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
2019 年 9 月 12 日

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