公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-034

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场加网络电话方式召开。

4.会议召集人：董事会。

5.会议主持人：张智

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议决议通过,临时议案由符合《公司法》规定的股东提出，履行了必要的审批程序,会议通知以公告的形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的

公告编号：2019-034

召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,159,826 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于关联方为控股孙公司设备融资租赁提供关联担

保的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,743,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.00%；反对股数 3,415,983 股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二） 否决《关于选举吴雅慧为公司监事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-034

内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反

对股数 34,159,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三） 审议通过《关于选举孔茂颖为公司监事的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,159,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

公告编号：2019-034

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

奚子白 监事 离职 2019 年 9 月 2019 年第四次临 审议通过

23 日 时股东大会

孔茂颖 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第四次临 审议通过

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