公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-038

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场加网络电话方式召开

公告编号：2019-038

（五） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 09 时 30 分。

本次会议结束时间：2019 年 11 月 15 日 10 时 30 分。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

重庆越界影业股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司增资的议案》

因经营需要，现拟对全资子公司重庆越界博盛影业有限公司增加注册资金 2000 万元。增资后，重庆越界博盛影业有限公司的注册资本由原来的 3000 万元，变更为 5000 万元。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

公告编号：2019-038

份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）。

（二） 登记时间：2019 年 11 月 14 日 9:00—17:00

（三） 登记地点：重庆越界影业股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：熊小平

联系电话：13628339054

传真：023-63051680
（二） 会议费用：本次为现场加网络会议,不会产生费用。
（三） 临时提案（如有）

临时提案需提前 10 天提交至公司董事会。
五、 备查文件目录
（一）重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
重庆越界影业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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