查看PDF原文
公告日期：2019-10-29
公告编号：2019-037
证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券
重庆越界影业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日，邮件通
知
5. 会议主持人：张智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
公告编号：2019-037
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事尹俊明因工作原因以通讯方式参与表决。
董事王涛因工作原因以通讯方式参与表决。
董事王元因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
因经营需要，现拟对全资子公司重庆越界博盛影业有限公司增加注册资金 2000 万元。增资后，重庆越界博盛影业有限公司的注册资本由原来的 3000 万元，变更为 5000 万元。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及会议表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：
提请召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述议案。
公告编号：2019-037
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及会议表决的情况
三、 备查文件目录
（一）重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
重庆越界影业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
