公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-003

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场加网络通讯方式召开

公司股东在作出表决时应选择现场投票或网络电话投票两种方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2020-003

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 20 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 17 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际经营需要，现对 2020 年度的日常性关联交易进行预计，内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2020-002）。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

公告编号：2020-003

份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 17 日 9:00—17:00

（三） 登记地点：重庆越界影业股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：熊小平

联系电话：13628339054

传真：023-63051680
（二） 会议费用：本次会议不会产生费用。
（三） 临时提案（如有）

临时提案需提前 10 天提交至公司董事会。
五、 备查文件目录
（—）重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
重庆越界影业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。