公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-005

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加网络电话方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事事会第六次会议审议, 临时议案由符合《公司法》规定的股东提出，履行了必要的审批程序,会议通知以公告的形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

公告编号：2020-005

规和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,566,497 股，占公司有表决权股份总数的 60.21%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案中，张智、张凌云、黄琬紫、上海电影股份有限公司作为关联股东，需要回避表决，回避股数为 20,548,597 股。
（二） 审议通过《关于越界博盛以其在相关公司持有的股权为本公司
在保理合同项下债务提供质押担保的议案》

公告编号：2020-005

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案公告》（公告编号： 2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,150,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.39%；反对股数 3,415,983 股，占本次股东大会有表决权股份总数的16.61%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
三、 备查文件目录
（一）重庆越界影业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
重庆越界影业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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