公告日期：2019-05-21

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张智

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议决议通过,履行了必要的审批程序,会议通知以公告的形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数34,141,926股，占公司有表决权股份总数的99.95%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数34,141,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数34,141,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（三） 审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数34,141,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（四） 审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数34,141,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数34,141,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（六） 审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2018年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数34,141,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（七） 审议通过《关于续聘2019年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数34,141,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（八） 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容：

募集资金……
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