公告日期：2020-04-21

证券代码：871069 证券简称: 越界影业 主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 公司下列重大担保 第三十七条 公司提供担保的，应行为（包括公司对子公司的担 当提交公司董事会审议；符合下保），须经董事会审议通过后，提 列情形之一的，还应当提交股东
交股东大会决定： 大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担 一期经审计净资产 10%的担保；
保； （二）本公司及公司控股子公司
（二）连续十二个月内公司及其 的对外担保总额，超过公司最近控股子公司的对外担保总额，达 一期经审计净资产 50％以后提
到或超过公司最近一期经审计净 供的任何担保；
资产百分之五十以后提供的任何 （三）为资产负债率超过 70％的
担保； 担保对象提供的担保；

（三）连续十二个月内公司及其 （四）按照担保金额连续 12 个月控股子公司的对外担保总额，达 累计计算原则，超过公司最近一到或超过公司最近一期经审计总 期经审计总资产 30％的担保；
资产的百分之三十以后提供的任 （五）为股东、实际控制人及其
何担保； 关联方的提供的担保；

（四）为资产负债率超过百分之 （六）公司章程规定的其他担保。
七十的担保对象提供的担保； 公司在十二个月内发生的交
（五）对股东、实际控制人及其 易标的相关的同类交易，应当按
关联方提供的担保。 照累计计算的原则适用本条规
公司在十二个月内发生的交 定，已履行股东大会决议程序的，易标的相关的同类交易，应当按 不再纳入相关的累计计算范围。照累计计算的原则适用本条规
定，已履行股东大会决议程序的，
不再纳入相关的累计计算范围。
第三十八条 公司发生的下列关 第三十八条 关联交易
联交易行为，须经股东大会审议 （一）公司与关联方发生的成交
通过： 金额（提供担保除外）占公司最
（一）公司与关联方发生的交易 近一期经审计总资产 5%以上且（提供担保、受赠现金资产、单 超过 1000 万元的交易，或者占公纯减免公司债务除外）金额在一 司最近一期经审计总资产 30%以千万元以上，且占公司最近一期 上的交易，应当提交股东大会审
经审计净资产绝对值百分之五以 议。
上的；公司在连续十二个月内与 （二）公司为关联方提供担保的，同一关联人进行的交易或与不同 应当具备合理的商业逻辑，在董关联人进行的与同一交易标的相 事会审议通过后提交股东大会审关的交易的金额应当累计计算。 议。
（二）公司与关联方发生的日常 （三）公司为股东、实际控制人关联交易累计达到本条第（一） 及其关联方提供担保的，应当提款规定的标准的，公司可以在第 交股东大会审议。公司为控股股一季度对本年度可能发生的日常 东、实际控制人及其关联方提供关联交易金额进行合理预计，如 担保的，控股股东、实际控制人预计金额达到本条第（一）款规 及其关联方应当提供反担保。
定的标准，应提交股东大会审议。 （四）对于每年与关联方发生的首次发生且协议没有约定具体总 日常性关联交易，公司可以在披交易金额的日常关联交易需经股 露上一年度报告之前，对本年度
东大会审议。 将发生的关联交易总金额进行合
（三）已经公司董事会或者股东 理预计，根据预计金额提交董事大会审议通过且正在执行的日常 会或者股东大会审议；实际执行关联交易协议，如果执行过程中 超出预计金额的，公司应当就超主要条款发生重大变化或者协议 出金额所涉及事项履行相应审议期满需要续签的，公司应当将新 程序。首次发生且协议没有约定修订或者续签的日常关联交易协 具体总交易金额的日常关联交易议，根据协议涉及的交易金额适 需经股东大会审议。
用本章程的规定提交董事会或者 （五）已经公司董事会或者股东股东大会审议；协议没有具体交 大会审议通过且正在执行的日常
易金额的，应当提交股东大会审 关联交易协议，如果执行过程中
议。 ……
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