公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-009

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券
重庆越界影业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日，以邮件方
式
5. 会议主持人：张智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-009

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王涛因工作原因缺席，委托董晓女士代为表决。

董事尹俊明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王元因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订公司章
程相关事宜的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-009

为办理章程修改事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修改相关具体事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
三、 备查文件目录
（一）重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
重庆越界影业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

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