公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-012

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券
重庆越界影业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日，以邮件
方式
5. 会议主持人：张智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-012

董事王涛因工作原因缺席，委托董晓女士代为表决。

董事尹俊明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王元因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年年报延期披露的议案》
1.议案内容：

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司 2019 年财务报表审计工作无法按期完成。为确保信息披露数据的准确性及完整性，提高 2019年年度报告编报质量，公司拟延期披露 2019 年年度报告，预计延期
后的披露时间为 2020 年 6 月 29 日。详情请见 2020 年 4 月 24 日于全
国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号： 2020-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

公告编号：2020-012

重庆越界影业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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