公告日期：2020-05-18

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场加网络方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 6 日，以邮件方

式

5. 会议主持人：张智

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王涛因工作原因缺席，委托董晓女士代为表决。

董事尹俊明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王元因工作原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号： 2020-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《监事会议事规则》（公告编号： 2020-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号： 2020-016）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号： 2020-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号： 2020-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号： 2020-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会……
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