公告日期：2020-05-18

证券代码：871069 证券简称：越界影业 主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场加网络通讯方式召开。

公司股东在作出表决时应选择现场投票或网络电话投票两种方
式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日 10 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871069 越界影业 2020 年 6 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号： 2020-022）。

（二）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《监事会议事规则》（公告编号： 2020-021）。
（三）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号： 2020-016）。
（四）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号： 2020-017）。
（五）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号： 2020-018）。
（六）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

详情请见2020年5月18日于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号： 2020-019）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）。

（二） 登记时间：2020 年 6 月 5 日 9:00—10:00

（三） 登记地点：重庆越界影业股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：熊小平

联系电话：13628339054

传真：023-63051680
（二） 会议费用：本次会议费用自理。
五、 备查文件目录
（—）重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
重庆越界影业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日

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