公告日期：2019-04-22

证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券
北京银商融信支付技术股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年4月19日审议并通过：

提名王金波、黄晴、杨晓军、丛若男、李猛为公司董事，任职期限三年，自2018年股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由王金波主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事王金波持有公司股份2,507,430股，占公司股本的

47.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄晴持有公司股份513,570股，占公司股本的9.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨晓军持有公司股份1,510,500股，占公司股本的
28.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事丛若男持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李猛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

董事：李猛先生，民族汉，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，北京工业职业技术学院电力工程及自动化专业，专科学历。

主要工作经历：2007-10-1至2010-6-15于北京创原天地科技有限公司任JAVA软件工程师；2010-7-1至2011-2-11于东南融通(中国)系统工程有限公司任(代理)项目经理；2011-2-11至2014-2-14于金舵时代(北京)科技有限公司任项目经理；2014-2-7至2015-7-15于北京国华汇银科技有限公司（天成控股）任POS项目开发主管；2015-7-15至2017-9-20于北京东汇宝支付有限公司任高级软件工程师；2017-9-21至今于北京银商融信支付技术股份有限公司任技术经理。
二、 非职工代表董事换届基本情况
（一）、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年4月19日审议并通过：

提名郭军辉、冯海忠为公司监事，任职期限三年，自2018年股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王鑫主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事郭军辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事冯海忠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

监事：冯海忠先生，民族汉，中国国籍，无境外永久居留权，1992年1月出生，山西农业大学软件工程专业，本科学历。

工作简历：2017-1-12至2017-5-15于北京绘云天科技有限公司开发部任java开发工程师；2018-5-28至今于北京银商融信支付技术股份有限公司研发中心任java开发工程师。

三、 职工代表董事换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月18日审议并通过：

选举王鑫为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。会议由丛若男主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事王鑫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
四、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
五、 备查文件

《北京银商融信支付技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《北京银商融信支付技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
《北京银商融信支付技术股份有限公司2019年第一次全体职工代表大会》

北京银商融信支付技术股份有限公司
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