公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-016

证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券
北京银商融信支付技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以书面
送出方式发出.
5. 会议主持人：王金波
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于北京银商融信支付技术股份有限公司 2019 年
半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018 年半年度报告》
予以汇报。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

1.变更前采取的会计政策：

（1）本次会计政策变更前，公司执行财政部 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定及其他相关规定修订公司的财务报表格式。
（2）本次会计政策变更前，公司执行财务部发布的《会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

公告编号：2019-016

2.变更后采取的会计政策：

（1）本次变更后，公司根据财政部上述《财政部关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）执行一般企业财务报表格式，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。

（2）本次变更后，公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》相关规则执行以上会计政策。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京银商融信支付技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京银商融信支付技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

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