公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-012

证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券
北京银商融信支付技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通
知时间要求，于2019年5月13日当面通知。
5.会议主持人：全体董事共同推举董事王金波主持
6.会议列席人员（如有）：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-012

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举王金波为第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

2018年度股东大会选举通过了第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立，现选举王金波为董事长，任期为三年，与第二届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《聘任王金波先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会成立后，经董事会提名总经理聘用人选，聘任王金波先生担任公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-012

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《聘任杨晓军先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名副总经理聘用人选，聘任杨晓军先生担任公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任丛若男女士为公司财务总监兼董事会秘书
的议案》议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任丛若男为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-012

三、 备查文件目录

《北京银商融信支付技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京银商融信支付技术股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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