公告日期：2019-05-14

证券代码：871070 证券简称：银商股份 主办券商：国盛证券
北京银商融信支付技术股份有限公司

关于完成董事、监事换届选举及高管聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、董事及监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年年度股东大会于2019年5月13日召开，审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》，选举王金波、黄晴、杨晓军、丛若男、李猛为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议通过之日起生效；

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》，选举冯海忠、郭军辉为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议通过之日起生效；

本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人。会议由王金波先生主持。

2、职工代表监事选举的情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一
次职工代表大会于2019年4月18日审议并通过《关于选举王鑫为公司第二届监事会职工监事的议案》。

选举王鑫先生为公司第二届监事会职工代表监事，与2018年年度股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任职期限与经公司2018年年度股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工代表15人。会议由丛若男主持。

3、董事长、监事会主席及高级管理人员选举、任命情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：
（1）《关于选举王王金波先生第二届董事会董事长的议案》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
（2）《关于聘任王金波先生为总经理的议案》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
（3）《关于聘任杨晓军先生为副总经理的议案》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
（4）《关于聘任丛若男女士为财务总监兼董事会秘书》，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月13日审议并通过：

《关于选举王鑫先生为公司第二届监事会主席的议案》，任期三年，自监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理王金波先生持有公司股份2,507,430股，占公司股本的47.31%，不是失信联合惩戒对象。

董事黄晴女士持有公司股份513,570股，占公司股本的9.69%，不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理杨晓军先生持有公司股份1,510,500股，占公司股本的28.50%，不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监兼董事会秘书丛若男女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事、监事会主席王鑫先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事郭军辉女士持有公司股份0股，占用公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事冯海忠先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

1、董事王金波先生、杨晓军先生、黄晴女士、丛若男女士均为连任，李猛先生为新任。

董事：李猛先生，民族汉，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，北京工业职业技术学院电力工程及自动化专业，专科学历。

主要工作经历：2007年10月至2010年6月于北京创原天地科技有限公司任JAVA软件工程师；2010年7月至2011年2月于东南融通(中国)系统工程有限公司任(代理)项目经理；2011年2月至2014年2月于金舵时代(北京)科技有限公司任项目经理；2014年2月至2015年7月于北京国华汇银科技有限公司（天成控股）任POS项目开发主管；2015年7月至2017年9月于北京东汇宝支付有限公司任高级软件工程师；2017年至今于北京银商融信支付技术股份有限公司任技术经理。

2、职工代表监事王鑫、股东代表监事郭军辉均为连任，监事冯海忠为新任。

股东代表监事：冯海忠先生，民族汉，中国国籍，无境外永久居留权，1992年1月出生，山西农业大学软件工程专业，本科学历。
主要工作经历：2017年1月至2017年5月于北京绘云天科技有限公司开发部任ja……
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