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公告日期：2019-05-16
公告编号：2019-014
证券代码：871071 证券简称：康瑞体育 主办券商：东方花旗
潍坊康瑞体育产业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为张兆义。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月16日9时00分。
预计会期1天。
不采用其他方式投票
（五）会议召开方式
本次会议采用现场
本次会议采用现场方式召开，不接受其他方式投票表决。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在
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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的山东致允律师事务所律师事务所张广召律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
1审议《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
2审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4审议《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》
5审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6审议《关于<2018年度利润分配预案的议案》
7审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计
机构的议案》
8审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
9审议《关于2018年财务报表及审计报告的议案》
10审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授
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权委托书进行登记；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。（二）登记时间：2018年5月16日7:30-9:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：王祥政联系电话：0536-8257861传真：
0536-2250092
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
《潍坊康瑞体育产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
《潍坊康瑞体育产业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
潍坊康瑞体育产业股份有限公司
董事会
2019年5月16日
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