公告日期：2022-02-16

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何永康先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,039,072 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据公司日常的生产经营需要，并结合 2021 年度关联交易的

情况，预计 2022 年的关联交易如下：

1. 公司 2022 年度预计向关联方厦门爱克森机械制造有限公司采购设备，

预计采购总金额不超过人民币 150 万元。

2. 公司 2022 年度预计向关联方北京英科宇科技开发中心采购软件及相

关软件技术服务，预计总金额不超过人民币 500 万元。

3. 公司 2022 度预计向关联方湖南愿景轻钢技术有限公司采购销售产

品，预计总金额不超过 2000 万元。

4. 公司股东、实际控制人何永康、赵素婧拟无偿为公司拟向金融机构申

请贷款额度不超过 2000 万元提供担保。

5. 公司 2022 年度预计向关联方厦门麦思睿科技股份有限公司采购软件及

相关软件技术服务，预计总金额不超过人民币 200 万元。

6. 公司 2022 年度预计向关联方大禾房配（厦门）供应链集团有限公司销售

及提供软件技术服务，预计总金额不超过人民币 200 万元。

（一）关联方介绍：

名称：厦门爱克森机械制造有限公司

住所：厦门市湖里区五通村东宅社 258 号

注册地址：厦门市海沧区新阳街道阳光南路 9 号（第二联合厂房）之三

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何永健

注册资本：人民币 50 万元

主营业务：制造加工冷弯成型设备及相关非标设备

名称：北京英科宇科技开发中心

住所：北京市丰台区西四环南路 56 号 7 层 713 室(园区)

注册地址：北京市丰台区西四环南路 56 号 7 层 713 室(园区)

企业类型：集体所有制（股份合作）

法定代表人：裴新乐

注册资本：人民币 20 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；销售上述开发经鉴

定合格的新产品；销售电子计算机及配件、电子计算机软件（电子出版物除外）。

名称：湖南愿景轻钢技术有限公司

住所：益阳市赫山区衡龙新区马龙坝村龙天屋场组

注册地址：益阳市赫山区衡龙新区马龙坝村龙天屋场组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李刚

注册资本：人民币 363 万元

主营业务：冷弯薄壁轻钢加工、生产；建筑材料批发、销售。

自然人：何永康

住所：福建省厦门市集美区园博一里 10 号 2001 室

自然人：赵素婧

住所：福建省厦门市集美区园博一里 10 号 2001 室

名称：厦门麦思睿科技股份有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0395 单元

注册地址：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0395 单元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：曾朝晖

注册资本：人民币 219.4458 万元

主营业务：新材料技术推广服务；软件开发；信息系统……
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