公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-013

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何永康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定，会议程序合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,982,624股，占公司有表决权股份总数的99.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事王春玉因公务缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-013

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事长就 2022 年年度董事会工作情况做了汇报，详见 2022年董事会工作报告。
表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会主席就 2022 年年度监事会工作情况做了汇报，详见2022 年监事会工作报告。
表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按相关法律法规的要求编制了公司 2022 年年度报告全文及摘要（详见附件）。
表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

议案内容：2022 年度财务决算报告（详见附件）。
表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

公告编号：2023-013

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）、审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

议案内容：为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2022年除提取法定盈余公积金外，暂不进行利润分配。
表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（六）、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

议案内容：2023 年度财务预算报告（详见附件）
表决结果：同意 14,982,624 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（七）、审议通过《关于公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构的议案》
议案内容：公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构，聘……
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