公告日期：2023-08-25

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的议案已于2023年8月23日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 10:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871073 大禾智能 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名何永康、赵素婧、彭婧妹、王春玉、陈雁生为公司第三届董事会成员，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生之日止。
（二）审议《关于公司新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

根据公司日常的生产经营需要，预计需新增 2023 年的关联交易如下：

1.公司原 2023 年度预计向“关联方大禾房配（厦门）供应链集团有限公司销售及提供软件技术服务，预计总金额不超过人民币 200 万元”，现因业务经营需求预计新增至向关联方大禾房配（厦门）供应链集团有限公司采购物料及服务1000 万，销售及提供软件技术服务 1000 万，预计购销合计总金额不超过人民币2000 万元。

（一）关联方介绍：

名称：大禾房配（厦门）供应链集团有限公司

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心
C 栋 4 层 431 单元 H

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运
中心 C 栋 4 层 431 单元 H

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵素敏

注册资本：人民币 10000 万元

主营业务：供应链管理服务；国内货物运输代理；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；照明器具销售；五金产品批发；日用家电零售；电子产品销售；劳动保护用品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）关联关系

大禾房配（厦门）供应链集团有限公司系公司全资控股子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司出资占股 5%的有限公司，同时，其法定代表人赵素敏系公司股东兼董事赵素婧之妹。

（三）定价政策和定价依据

公司向大禾房配（厦门）供应链集团有限公司采购、销售产品，将按照交易时交易标的的市场公允价格定价，不存在利益输送、损害公司及公司其他股东利益的情形。

（四）交易协议的主要内容

在公司预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的具体情况签署相关合同、协议。

（五）关联交易的目的及对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司经营生……
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