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发表于 2023-12-08 15:39:25 股吧网页版
大禾智能:2023年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-08


公告编号:2023-033

证券代码:871073 证券简称:大禾智能 主办券商:长城国瑞
大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何永康先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合公司法、相关法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数14,982,624 股,占公司有表决权股份总数的 99.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席本次会议。

公告编号:2023-033

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容

(一)、审议通过《关于公司对外投资设立全资控股子公司的议案》

议案内容:因公司经营发展需要,公司全资子公司大禾汇谷利企业管理(厦门)有限责任公司拟对外投资设立全资控股子公司“大禾众邦(九江)智能科技有限公司”。

拟注册资金:人民币 2000 万元,拟注册经营范围:金属成形机床制造;金属加工机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造):金属成形机床销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备制造;金属结构销售;建筑用金属配件销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;软件销售;信息技术咨询服务;货物进出口;(最终经营范围以工商管理部门实际核定为准)。

(1)本次对外投资的目的:结合公司自身经营发展需要,为提升公司经营产能、降低经营成本的需要,符合公司整体的发展规划。

(2)本次对外投资可能存在的风险:本次对外投资设立全资控股子公司,是公司战略发展规划和业务长远发展需求。为了应对全资控股子公司投资管理经营风险,公司将健全内部控制制度、进一步完善现代管理体系,建立良好的经营管理团队,增强公司与子公司的业务协同,以适应业务要求和市场变化

(3)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响:本次对外投资有利于促进公司产能及业务提升,降低经营成本,从而增加公司的经营收入,对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

表决结果:同意 14,982,624 股,占出席本次股东大会股东持有的有效表决权
股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决

公告编号:2023-033

议》

大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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