公告日期：2024-01-15

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：何永康先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常的生产经营需要，并结合 2023 年度关联交易的情况，预计 2024

年的关联交易如下：

1. 公司 2024 年度预计向关联方厦门爱克森机械制造有限公司采购设备，预计采购总金额不超过人民币 150 万元。

2. 公司 2024 年度预计向关联方北京英科宇科技开发中心采购软件及相关软件技术服务，预计总金额不超过人民币 200 万元。

3. 公司股东、实际控制人何永康、赵素婧拟无偿为公司拟向金融机构申请贷款额度不超过 3000 万元提供担保。

4. 公司 2024 年度预计向关联方厦门麦思睿科技股份有限公司采购软件及相关软件技术服务，预计总金额不超过人民币 200 万元。

5. 公司 2024 年度预计向关联方大禾房配（厦门）供应链集团有限公司销售及提供软件技术服务，预计总金额不超过人民币 600 万元。

（一）关联方介绍：

名称：厦门爱克森机械制造有限公司

住所：厦门市湖里区五通村东宅社 258 号

注册地址：厦门市海沧区新阳街道阳光南路 9 号（第二联合厂房）之三

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何永健

注册资本：人民币 50 万元

主营业务：制造加工冷弯成型设备及相关非标设备

名称：北京英科宇科技开发中心

住所：北京市丰台区西四环南路 56 号 7 层 713 室(园区)

注册地址：北京市丰台区西四环南路 56 号 7 层 713 室(园区)

企业类型：集体所有制（股份合作）

法定代表人：裴新乐

注册资本：人民币 20 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；销售上述开发经鉴

定合格的新产品；销售电子计算机及配件、电子计算机软件（电子出版物除外）。

自然人：何永康

住所：福建省厦门市集美区园博一里 10 号 2001 室

自然人：赵素婧

住所：福建省厦门市集美区园博一里 10 号 2001 室

名称：厦门麦思睿科技股份有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0395 单元

注册地址：厦门市软件园三期诚毅大街 366 号 0395 单元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：曾朝晖

注册资本：人民币 219.4458 万元

主营业务：新材料技术推广服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务等。

名称：大禾房配（厦门）供应链集团有限公司

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心

C 栋 4 层 431 单元 H

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运

中心 C 栋 4 层 431 单元 H

企业类型：股份有限公司

法定代表人：赵素敏

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：供应链管理服务；国内货物运输代理；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；照明器具销售；五金产品批发；日用家电零售；电子产品销售；劳动保护用品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；机械设备租……
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