公告日期：2025-01-22

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：何永康先生

6.会议列席人员：公司董监高人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司日常的生产经营需要，并结合 2024 年度关联交易的情况，预计 2025
年的关联交易如下：

1. 公司 2025 年度预计向关联方厦门爱克森机械制造有限公司采购设备，预
计采购总金额不超过人民币 150 万元。

2. 公司 2025 年度预计向关联方北京英科宇科技开发中心采购软件及相关
软件技术服务，预计总金额不超过人民币 200 万元。

3. 公司股东、实际控制人何永康、赵素婧拟无偿为公司拟向金融机构申请贷款额度不超过 5000 万元提供担保。

4. 公司 2025 年度预计向关联方大禾房配（厦门）供应链集团有限公司销售
及提供软件技术服务，预计总金额不超过人民币 200 万元。
（一）关联方介绍：

名称：厦门爱克森机械制造有限公司

住所：厦门市海沧区新阳街道阳光南路 9 号(第二联合厂房)之三

注册地址：厦门市海沧区新阳街道阳光南路 9 号（第二联合厂房）之三

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何永健

注册资本：人民币 50 万元

主营业务：金属成形机床制造；其他金属加工机械制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明电气机械及器材制造；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

名称：北京英科宇科技开发中心

住所：北京市丰台区西四环南路 56 号 7 层 713 室(园区)

注册地址：北京市丰台区西四环南路 56 号 7 层 713 室(园区)

企业类型：集体所有制（股份合作）

法定代表人：裴新乐

注册资本：人民币 20 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训;销售上述开发经鉴定合格的新产品;销售电子计算机及配件、电子计算机软件（电子出版物除外）。【经营范围中未取得专项许可的项目除外】（企业依法自主选择经营项目,开展经
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

自然人：何永康

住所：福建省厦门市集美区园博一里 10 号 2001 室

自然人：赵素婧

住所：福建省厦门市集美区园博一里 10 号 2001 室

名称：大禾房配（厦门）供应链集团有限公司

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心
C 栋 4 层 431 单元 H

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运
中心 C 栋 4 层 431 单元 H

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵素敏

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：供应链管理服务；国内货物运输代理；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；照明器具销售；五金产品批发；日用家电零售；电子产品销售；劳动保护用品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）关联关系

1. 厦门爱克森机械制造有限公司法定代表人何永健系公司控股股东、实际控制人兼董事长何永康之兄。

2. 北京英科宇科技开发中心有限公司系公司新设控股子公司北京大禾科宇科技有限公司的另一法人股东。

3. 何永康为公司董事长……
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