公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-009

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：兰军平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-009

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制的 2025 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、 准确、完整地反映公司实际情况。

监事会发表审核意见如下：

（1） 年报报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2） 年度报告的内容和格式负荷而全国中小企业股份转让系统各项规定，未发生公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025年年度报告真实地反映公司年度的经营成果和财务状况。

（3） 提出本意见前，未发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2026-009

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

为了满足公司的正常经营和长期发展的需要，公司拟决定 2025 年除提取法定盈余公积金外，暂不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026
年年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度审计机构，聘任期限为一年。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-009

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 ……
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