公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-020

证券代码：871074 证券简称：极光王 主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 13 日审议并通过：

选举郭建良先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,380,000 股，占公司股本的 36.40%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马金步先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李远树先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年9 月 13 日审议并通过：

选举陶帅辉先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

马金步先生，1972 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，延安大学本科学历学
士学位。1996 年至 2002 年就职于正大集团（西安）有限公司；2002 年至 2005 年就
职于科立讯（深圳）有限公司；2005 年至 2012 年就职于协同通信集团有限公司；2012

公告编号：2024-020

年至 2014 年就职于深圳市德彩光电有限公司；2015 年至 2022 年就职于深圳市优景
观复光电有限公司；2022 年至 2024 年就职于深圳市鼎力显示科技有限公司；2024 年加入本公司，现任公司运营中心总经理一职。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

《公司第三届董事会第一次会议决议》

《公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳极光王科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。