公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-020

证券代码：871074 证券简称：极光王 主办券商：网信证券
深圳极光王科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第二届董事会董事的议案》议案

具体内容详见 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。
（二）审议《关于提名第二届监事会监事的议案》议案

具体内容详见 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司第一届监事会第八次会议决议公告》。三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

公告编号：2019-020

（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日上午 8:30--9:30

（三）登记地点：深圳市坪山区高思特工业区第 3 栋 1 楼接待室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李远树； 联系电话：0755-89783701； 联系
传 真：0755-89783770； 联系地址：深圳市坪山新区高思特工业区第 3 栋
（二）会议费用：0
五、备查文件目录
一、《公司第一届董事会第十三次会议决议》；
二、《公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳极光王科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。