
公告日期:2025-04-22
公告编号:2025-002
证券代码:871074 证券简称:极光王 主办券商:首创证券
深圳极光王科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 11 日 以电话或电邮方式发出
5.会议主持人:监事会主席陶帅辉
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年度,公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益,对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、
公告编号:2025-002
检查。监事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求,公司监事会对《深圳极光王科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及《深圳极光王科技股份有限公司 2024 年年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司年度报告及摘要真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了2024 年度财务决算报告。
公告编号:2025-002
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况,结合公司的报表数据,根据法律、法规和公司章程的规定,编制了公司 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,2024 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第三届监事会第二次会议决议》。
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