公告日期：2025-05-14

证券代码：871074 证券简称：极光王 主办券商：首创证券
深圳极光王科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳极光王科技股份有限公司章程》等规
定,董事会决定于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2024 年年度股东会。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 09:30-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871074 极光王 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2024 年度董事会工作报告的

1 √

议案

关于 2024 年度监事会工作报告的

2 √

议案

关于 2024 年度财务决算报告的议

3 √

案

关于 2025 年度财务预算报告的议

4 √

案

关于 2024 年年度报告及摘要的议

5 √

案

关于 2024 年年度利润分配预案的

6 √

议案

关于续聘中兴财光华会计师事务

7 所为公司 2025 年度审计机构的议 √

案

关于公司 2025 年度向银行申请授

8 √

信总量的议案

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

在过去的 2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年度董……
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