公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-017

证券代码：871074 证券简称：极光王 主办券商：首创证券
深圳极光王科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭建良
6.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳极光王科技股份有限公司章程》等规定,董事会决定于2025年9月13日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-017

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议，无其他高级管理人员参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会增补董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事马金步先生已离任，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名周术军先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。

候选人任职资格说明 ：

周术军先生符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或交易所惩戒，亦不存在不得提名为董事的情形。

候选人简历：

周术军，男，1980 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
主要履职经历如下：

2008 年—2011 年，担任盈辉公司生产主管；2011 年加入本公司，历任生产
部经理（2011 年至今）、公司监事（2016 年—2024 年）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-017

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

马金步 董事 离任 2025-09-13 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

周术军 董事 就任 2025-09-13 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

（一）经与会股东签字的《公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；

深圳极光王科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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