公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-012

证券代码：871074 证券简称：极光王 主办券商：首创证券
深圳极光王科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电邮或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长郭建良

6.会议列席人员：董事会秘书、提名董事候选人周术军

7.召开情况合法合规性说明：

深圳极光王科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月
22 日在公司会议室召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《中华人民共
国公司法》和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

具体内容详见 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会增补董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事马金步先生已离任，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名周术军先生 为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。

候选人任职资格说明 ：

周术军先生符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或交易所惩戒，亦不存在不得提名为董事的情形。

候选人简历 ：

周术军 ，男，1980 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
主要履职经历如下：

2008 年—2011 年：盈辉公司生产主管；2011 年加入本公司，历任生产部经
理（2011 年至今）、公司监事（2016 年—2024 年）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》
1.议案内容：

因公司原总经理马金步先生离任，根据《公司章程》及董事会提名委员会建

公告编号：2025-012

议，拟聘任郭建良先生（现任公司董事长）担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

候选人说明 ：

郭建良先生具备丰富的管理经验，曾长期兼任公司总经理职务，熟悉公司运营及战略规划，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

定于 2025 年 9 月 13 日上午 9:30 时在公司二楼会议室召开公司 2025 年第
一次临时股东会，会议审议事项如下：

1、关于公司董事会增补董事的议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.经与会董事签字的会议记录。

……
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