公告日期：2025-08-25

证券代码：871074 证券简称：极光王 主办券商：首创证券
深圳极光王科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳极光王科技股份有限公司章程》等规定,董事会决定于2025年9月13日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 13 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871074 极光王 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会增补董事的议案 √

（一）审议《关于公司董事会增补董事的议案》

鉴于公司原董事马金步先生已离任，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现提名周术军先生 为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。

候选人任职资格说明 ：

周术军先生符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定的董
事任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或交易所惩戒，亦不存在不得提名为董事的情形。

候选人简历 ：

周术军 ，男，1980 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
主要履职经历如下：

2008 年—2011 年：盈辉公司生产主管；2011 年加入本公司，历任生产部经
理（2011 年至今）、公司监事（2016 年—2024 年）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 13 日 8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市坪山区高思特工业区第 3 栋二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李远树， 联系电话：0755-89783701， 联系传
真：0755-89783770 ，联系地址：深圳市坪山新区高思特工业区第 3 栋。
（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。
五、备查文件

（一）、《公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳极光王科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 25 日
附件：

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