公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-001

证券代码：871074 证券简称：极光王 主办券商：首创证券
深圳极光王科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以电话或电邮方
式发出

5.会议主持人：董事长郭建良

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟变更 2025 年年度审计机构为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊

公告编号：2026-001

普通合伙），具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeqcom.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 26 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2026 年第一
次临时股东会，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳极光王科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 9 日

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