公告日期：2020-05-15

证券代码：871074 证券简称：极光王 主办券商：网信证券

深圳极光王科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭建良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意 4,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

二、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意 4,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的

议案》

1.议案内容

《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意 4,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

四、审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详 见 于 2020 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳极光王科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《深圳极光王科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意 4,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

根据公司发展需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意 4,500 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0

股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；回避 0 股，占出席会议股东……
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