公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006
证券代码：871075 证券简称：朗涛股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗涛贸易股份有限公司

独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2020 年度工作中，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2020 年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 7 名，其中独立董事 1 名，符
合相关法律法规规定。

独立董事人员：Son kenshun 先生

二、出席会议情况

2020 年度，公司共召开 1 次股东大会、2 次董事会会议，独立董事出席具
体情况如下：

参加股东大会
参加董事会情况

情况

董事姓名

本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东大会
董事会次数 次数 次数 次数 亲自参加会议 的次数

Son

2 2 0 0 无 1

kenshun

三、发表独立意见情况

会议时间 会议 审议事项 发表意见

—— —— —— ——

四、保护投资者合法权益方面所做的工作

报告期内，我们对每一个需要提交董事会审议的议案，能够做到认真审
核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

五、其他事项

报告期内，我作为公司独立董事，没有提议召开董事会、股东大会；没有提议聘用或解聘会计师事务所；没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2021 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

上海朗涛贸易股份有限公司
独立董事：Son kenshun
2021 年 4 月 27 日

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