公告日期：2023-06-01

公告编号：2023-011

证券代码：871075 证券简称：朗涛股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗涛贸易股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：上海市青浦区华徐公路 568 号 A 栋 1106 室朗涛股份办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐菲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-011

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

《上海朗涛贸易股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海朗涛贸易股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日
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