公告日期：2024-03-18

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《董
事会议事规则》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需经 2024
年第一次临时股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范江西同济建设项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会有效的履行其职责，提
高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《江西同济建设项目管理股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规范，制定本规则。

第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责。董事会
履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的职责，确保公
司遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，公平对待所有
股东，并关注其他利益相关者的利益。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董
事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第二章 董事会的组成及其职权

第四条 董事会由 5 名董事组成，股东萍乡矿业集团有限责任公司有权提名 2
名董事候选人并提名董事长人选；股东何祥国有权提名 1 名董事候选
人；股东共青城同源投资管理合伙企业（有限合伙）有权提名 1 名董
事候选人；股东中鼎国际工程有限责任公司有权提名1名董事候选人。
第五条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提请股东大会审
议批准；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上
市方案，并提请股东大会审议批准；

（六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方
案并提请股东大会审议批准；

（七）在股东大会授权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项；

（八）公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，
聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修订方案，并报请股东大会审议批准；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十四）聘请或辞聘具有从业经验的律师事务所为本公司法律顾问；
（十五）听取公司经理层的工作汇报并检查经理层的工作；

（十六）选举和罢免董事长；

（十七）制定相关制度以防止股东及其关联方占用或转移公司资金、

资产及其他资源；

（十八）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权
利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；
（十九）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
对关系公司改革发展稳定的重大问题决策、重要干部任免、重大项目
投资决策和大额资金使用等“三重一大”问题，董事会拟做出决策前
应提交公司党支部委员会（下称“党支委会”）进行讨论研究，党支……
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