公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-012

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《承
诺管理制度》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需经 2024
年第一次临时股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江西同济建设项目管理股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为加强江西同济建设项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）控
股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承
诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公
众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定
本制度。

第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人（以下简称“承诺人”）
以及公司在申请上市、股票发行、再融资、并购重组、公司治理专项
活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权
激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履

公告编号：2024-012

约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明
确履约期限。

第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体做出的公开承诺应当具体、明
确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则
的要求。公司应及时将承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披
露平台的专区披露。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、
不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资源、担保方式、担保协
议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国股转公司”）要求其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等
模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础
上明确履约时限。

第五条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据
当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批
的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补
救措施。

第六条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不
得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者
已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。
第七条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观
原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司
并披露相关信息。

第八条 除本制度第七条所述的自身无法控制的客观原因及全国股转公司另

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