公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-019

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会场设置在公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-019

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871076 同济建管 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名许康伟为第三届董事

1 √

会董事的议案》

议案 1、由于陈建先生因到龄退休原因申请辞去公司董事职务，现股东萍乡
矿业集团有限责任公司提名许康伟先生为公司第三届董事会董事。任职期限自本议案经股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-019

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

2.委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5.异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：龙敏；电话：0799-6322396；传真：0799-6322396（二）会议费用：参会股东交……
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