公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-021

证券代码：871077 证券简称：神龙药业 主办券商：申万宏源
江苏神龙药业股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议 于 2019
年 9 月 19 日审议并通过：

提名胡传良先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,950,000 股，占公司股本的 77.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏月琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名康文平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗永斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2019-021

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝生健先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由胡传良主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

郝生健，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 9
月至 1991 年 6 月在南京化工学校读书，化工机械专业。1991 年 8 月至 2004 年 9 月就
职于盐城制药厂，历任技术员、车间主任职务；2004 年 9 月至 2011 年 8 月就职于江苏
神龙药业有限公司，历任车间主任、生产部经理、副总经理职务；2008 年 1 月至 2014
年 12 月参加中国药科大学药学专科、本科班函授学习；2011 年 9 月至今就职于江苏弘
惠医药有限公司，历任办公室主任、政策事务部总监职务。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生任何不利影响
三、备查文件
（一）与会董事签字并盖章的《第一届董事会第十三次会议决议》

江苏神龙药业股份有限公司
董事会

公告编号：2019-021

2019 年 9 月 23 日

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