公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-025

证券代码：871077 证券简称：神龙药业 主办券商：申万宏源

江苏神龙药业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡传良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-025

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-024。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-024。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡传良 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

魏月琴 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

秦勇 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

康文平 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

周平 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

宗永斌 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

公告编号：2019-025

月 8 日 时股东大会

郝生健 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

司红兵 监事 任职 ……
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