公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-025

证券代码：871080 证券简称：热点股份 主办券商：国信证券
广州热点软件科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-025

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州热点软件科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《广州热点软件科技股份有限公司 2019 半年度权益分派预案》议案
具体内容详见2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日（8:00-10:00）

（三）登记地点：广州热点软件科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：广州市天河北路 689 号 2505 室；
2、联系电话：020-38732510-813；联系人：江冬雪
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《广州热点软件科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州热点软件科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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