公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-019

证券代码：871080 证券简称：热点股份 主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长严雄山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数14,850,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对2018年度的工作进行了回顾，形成2018年度董事会工作报告并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数14,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2019-019

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会对2018年度的工作进行了回顾并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数14,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要的情况》

议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn或www.neeq.cc）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号

2019-013）、《2018年年度报告》（公告编号2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数14,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司2018年度财务决算报告情况及2019

年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-019

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2018年度财务决算情况及2019年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数14,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于广州热点软件科技股份有限公司预计2019年度日常关联交易》

议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司2019年度日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数13,244,377股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.19%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。……
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