公告日期：2020-05-25

广州热点软件科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则

第二章 公司宗旨和经营范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董 事

第二节 董事会

第六章 总经理和其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监 事

第二节 监事会

第三节 监事会决议

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任

第九章 投资者关系管理

第十章 通知

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程

第十三章 争议的解决

第十四章 附 则

第一章 总 则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督
管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其
他有关规定，制定本章程。

第二条 广州热点软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依
照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广州热点软件有
限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在广州市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司名称及住所

公司注册名称：广州热点软件科技股份有限公司

住所：广州市天河区天河北路 689 号 25F2 房

第五条 公司注册资本为 14,850,000 元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社
会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责
任。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：责任、创新、专注、共赢。

第十二条 公司的经营范围：通信系统设备制造;信息系统集成服务;
通信设备零售;计算机整机制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件服务;计算机零部件制造;软件零售;安全系统监控服务;通信设施安装工
程服务;计算机网络系统工程服务;计算机批发;计算机及通讯设备租赁;计
算机信息安全设备制造;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服
务;软件开发;信息技术咨询服务;通信系统工程服务;软件批发;计算机零

配件零售;计算机零售;计算机和辅助设备修理;计算机零配件批发;电子设
备工程安装服务。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名方式。股票是公司签发的证明股东所
持股份的凭证。

第十四条 公司发行的股票为人民币普通股。

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值为人民币
1.00 元，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券登记机构”）
集中登记存管。

第十六条 公……
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