公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-029

证券代码：871081 证券简称：东亚股份 主办券商：东莞证券
福建东亚环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路 8 号办公室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数41,747,722 股，占公司有表决权股份总数的 51.668%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-029

公司信息披露事务负责人林珊女士出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐国平、卓玉莲、徐滨滨、黄德金、王建豪为公司第六届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职
责 。 具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。2.议案表决结果：

同意股数 41,747,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名连络、卢劲松为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，亦

公告编号：2022-029

均不属于失信联合惩戒对象。在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职
责 。 具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。2.议案表决结果：

同意股数 41,747,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变……
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